美国监管机构启动BCC这个巨大的比特币欺诈平台，法律红线在哪里？

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骗子以比特币为噱头已经不是什么新鲜事了，但要说起这头害群之马，就要数一数传销骗局的鼻祖Bitconnect（BCC）了。上周，美国监管机构对该案的五名嫌疑人提出指控比特币分析平台，为世界各地的受害者提供了一些安慰。今天，我将分析为什么美国监管机构花了数年时间才掌握 BCC 及其复杂的定罪标准。

BCC是2016年成立的比特币借贷平台，基本原理是投资者将购买的比特币交给平台，平台上的交易机器人通过高频交易为投资者赚取高额回报，这些回报将支付给BCC 平台代币发行给投资者。

根据平台的宣传资料，投资者将获得稳定的利润，因为无论比特币价格上涨还是下跌，这款机器人都会根据比特币价格的波动自动转换头寸。此外，平台保证每月收入的40%，使其年收入达到3900%。一个这样的计划成功地欺骗了来自世界各地的数千名受害者，涉及总额达 20 亿美元。

让我告诉你这些链接中有多少隐藏的陷阱。首先是 BCC 的交易机器人。虽然平台没有具体解释这个神奇的机器人是如何交易的，但 CoinDesk 的高级评论员大卫莫里斯表示，它应该是一个高频且可以快速上下切换位置的机器人。别说这种机器人是2016年的，就算是现在也很难做出来。

其次，平台为投资者设计套现回报的流程极其困难。投资者必须通过繁琐的步骤将 BCC 的平台货币兑换成现金。另外，平台币由BCC自己发行。很难保证平台根据真实的市场需求发行。这种代币很容易成为一张空白支票。

很多朋友会觉得，这么低级的方法怎么能骗到这么多人呢？这要归功于 BCC 遍布世界各个角落的传销网络。在这个骗局的高峰期，该平台不仅有区域和国家的销售人员，而且还有洲际销售人员。澳洲、非洲、美国和新西兰，只有没有BCC你想不到的地方。传销组织在社交媒体上的巨大影响力更是他们顶级推销员的神话，以及基于他们公开演讲的众多模因。

而这些推销员是上周美国证券交易委员会（SEC）指控的焦点。在被指控的五名推销员中，最突出的是特雷文·詹姆斯。他是 BCC 在 YouTube 上红极一时的知名推销员。但莫里斯表示，针对推销员的具体指控很有趣。

以詹姆斯为例。虽然他在社交媒体上大力宣传 BCC，但 SEC 并没有指控他制造了这个庞氏骗局，这意味着 SEC 还没有掌握詹姆斯的 BCC 骗局正在推动它的确凿证据。告知。但如果詹姆斯在不知不觉中升职比特币分析平台，他是无辜的吗？事情远非简单。在SEC无法确定詹姆斯是否知情的情况下，监管机构对他的指控主要基于以下两点：

首先，詹姆斯和其他推销员偷偷收了巨款。根据美国证券交易委员会的文件，他们的薪酬通常在 47.50,000 美元到 130 万美元之间。他们的洲际销售员 Jeppeson 赚了 260 万美元。其次，对于一些较低级别的推销员来说，他们没有经纪业务执照，但他们仍然出售并收取本质上是证券的BCC平台代币的佣金。

当莫里斯仔细阅读美国证券交易委员会的指控文件时，他发现杰普森的定罪与其他四名推销员的定罪不同。他在“教唆和帮助”BCC平台主脑的骗局。这背后的含义和指控可能是美国证券交易委员会已经掌握了杰普森故意犯下的证据。也可能间接表明，SEC尚未获得其他四名推销员的相关证据，仅指控他们推销证券产品。

事实上，这也为许多为加密货币代言的人敲响了警钟。SEC 的这项指控表明，即使您完全在不知不觉中宣传针对您的欺诈性区块链项目法。

事实上，如果SEC真的按照这个逻辑来决定，可能真的会影响到一大批受害者。因为在许多庞氏骗局中，受害者和嫌疑人之间的界限是模糊的。有的人可能不知道自己被骗了，还在向亲友伸出援手，线下发展。事实上，他们自己也是受害者。在之前的另一个加密货币骗局中，OneCoin 的受害者因为被洗脑而遭受了重大损失。

值得注意的是，克雷格·格兰特和BCC中代号为“加密货币尼克”的高级推销员此次不在指控名单上。原因可能是 SEC 已将自己确立为策划者之一，并指控他们故意犯罪。

莫里斯总结说，虽然BCC事件已经过去好几年了，但这并不意味着这些金融诈骗犯已经落网。三年半在加密货币世界中可能是一段很长的时间，但对于像美国证券交易委员会这样的金融监管机构来说却是短暂的。正如美国谚语所说，正义的车轮可能会慢慢转动，但这绝对是正常的。

SEC 对 BCC 的五名传销人员的指控可能仅仅是个开始。在美国证券交易委员会上周公布的文件中，该委员会没有透露 BCC 的核心成员，只透露其中一名策划者是一名印度裔美国人。在全球范围内，英国和新西兰等国家的相关机构也在数月或数年前对部分参与 BCC 案的人提出指控。

自BCC以来，已经有大量犯罪团伙以比特币或区块链的名义进行诈骗。比较典型的是 PlusToken 和 OneCoin。骗子的噱头也很狂野，甚至包括柬埔寨王子的虚拟货币。骗子的伎俩层出不穷，但仍有不少投资者上钩。这不仅危及很多人的财产安全，也让整个加密货币行业名誉扫地。

【VC设立3000万美元的波卡基金】

亚洲私人风险投资 Master Ventures 将设立一个 3000 万美元的基金，用于开发 Polkadot 平行链上的项目。这也是第一个专门用于 Polkadot 平行链和金丝雀网络 Kusama 项目的基金。

Polkadot 和 Kusama 将拍卖 50 多条平行链，参与竞拍的项目必须持有 Polkadot 代币 DOT 或 Kusama 代币 KSM。获胜项目将向 DOT 和 KSM 借款人空投其代币。

【谷歌放宽加密货币广告规定】

谷歌将于 8 月 3 日开始允许某些加密货币交易所和钱包公司在其网站上投放广告。向美国消费者投放广告的公司必须在美国财政部金融犯罪执法网络和联邦或州银行监管机构注册。

届时，谷歌将吊销不符合要求的公司的证书和执照。该公司尚未改变其在其他地区的广告政策。包括 YouTube 在内的其他社交媒体也为加密货币公司的广告制定了规则。

【索拉纳设立了2000万美元的基金】

Solana 基金会和区块链基金会 ROK Capital 将共同设立一个 2000 美元的基金，以支持 Solana 生态系统在韩国社区的扩展。区块链咨询公司 FactBlock 和韩国创业孵化器 DeSpread 也投资了该基金。

在启动该基金之前，Solana 已经从其他海外项目筹集了超过 6000 万美元。巴西、印度、俄罗斯和乌克兰的项目。