广东警方破获全国首例USDT洗钱案。 对USDT持有者有什么影响？

吴说区块链10月23日获悉，据媒体报道，6月8日，在广东省公安厅的指导和支持下，惠州市公安局成功破获一起利用USDT对标的跨境网络赌博和非法经营活动平台。 犯罪团伙。

行动中，中共逮捕了吴某平（男，惠州市人）、曾某佩（男，惠州市人）等77名犯罪嫌疑人，打掉了3个网络赌博网站，摧毁了5个涉案工作室。 环保网络赌博工作室3个，网站洗钱工作室2个。 缴获银行卡、手机、电脑、车辆、票据簿等一批书证，刑事拘留30人，逮捕17人。 本案为国内首例使用USDT数字货币运营第三方支付平台的案例。

以吴某平为首的犯罪团伙通过购买海外服务器建立了“恒X贵宾会”、“俄罗斯X斯娱乐城”、“意大利X李贵宾会”三个赌博网站，并开设了百家乐、彩票、恒彩。 、北京赛车等赌博项目。 帮派成员分工明确。 在线赌博工作室负责推广赌博网站并吸引赌徒。 网站刷洗钱工作室负责利用USDT（泰达币中文名称）数字货币跑分平台向境外网络赌博网站提供非法资金。 支付结算服务。

对标平台的主要运作方式为：对标人员到USDT对标平台购买USDT作为保证金，参与对标抢单。 跑分人员向跑分平台提供购买USDT币的充值码，跑分平台汇总各种充值金额的USDT充值码，整合成USDT充值码池，通过充值界面。 赌客需要扫描USDT充值码充值赌金，即使用人民币从对标平台购买USDT，最终将人民币转入对标平台。 通过跑分，网络赌博平台上的大量赃款可以通过这些私人账户进行批量操作，最终将赃款“洗白”。

经查，全国各地“跑分”的人多达3000人。 该平台已运营近15个月，为120家境外博彩网站、70家投资诈骗平台提供资金清算服务，涉案金额达1.2亿元。

参考：广东警方查获首例虚拟货币场外交易洗钱团伙伪造火币网站诈骗

吴说区块链此前报道称，纽约州金融服务部（DFS）批准了一份清单，其中包括 10 种托管加密货币和 8 种上市加密货币，其中包括 3 种美元稳定币，它们分别是 BUSD、GUSD 和 PAX，但目前还没有大多数主流稳定币 USDT 和 USDC。 在纽约金融服务部发布白名单之前，USDT 发行方 Bitfinex 和 Tether 面临多起诉讼，美国司法部长认为 Bitfinex 挪用了客户和公司资金的文件和 USDT。

今年以来，多家博彩平台开始开通USDT支付，这将大大增加监管风险。 对于 Tether 来说，核心风险仍然来自美国监管机构。 对于中国的USDT用户来说，USDT的介入只是监管机构打击电信诈骗和洗钱的附属品。 不太可能专门针对 USDTUSDT币电信诈骗，但监管对 OTC 商户/交易所的打击会更加严厉。 此前赵东和徐明星的事件，都大概率被卷入相应的洗钱案中。

目前OKEx上USDT兑换CNY已经低至5元，而火币上USDT卖出价经常高于买入价，卖出U冻结更是频繁。 但监管调查主要以法币为主，选择其他稳定币甚至使用BTC存取款都无法避免黑钱问题。 对于国内普通的USDT持有者来说，只要不参与跑分等违法行为，短期内不会有额外的风险。

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风险提示

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念。 本文内容不为任何商业及投资活动的宣传推介，敬请广大投资者提高风险防范意识。

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