Bitzlato 在最大的暗网 Hydra Market 洗了 7 亿美元，并且是第一个创建 Teleg 的人

Bimama 记者 Jessy

1 月 18 日，美国布鲁克林联邦法院开庭审理诉状，指控 Bitzlato 帮助全球最大的暗网洗钱 7 亿美元。 据悉，1月17日晚，创始人、俄罗斯公民Anatoly Legkodymov因经营不符合反洗钱要求的汇款业务、转移非法资金等罪名被捕。

据悉，此次针对Bitzlato的行动是迄今为止国家加密货币执法团队参与的最重大行动，也是针对暗网市场的国际行动。 行动期间，另外五名同伙在欧洲被捕。

和最大的暗网有互惠关系，KYC没用

根据法庭文件，Bitzlato 最大的客户是 Hydra Market，这是世界上最大、运行时间最长的暗网市场，提供毒品交易、被盗财务信息、欺诈性身份证和洗钱服务。 Hydra Market 用户直接或通过中介机构与 Bitzlato 交换了超过 7 亿美元的加密货币，直到 Hydra Market 于 2022 年 4 月被美国和德国执法部门关闭后，交易才停止。此外，Bitzlato 还收到了超过 1500 万美元的勒索软件收益。

2021 年，Hydra Market 占全球暗网收入的 80%，从 2016 年 1 月到 2022 年 3 月，他获得了相当于 52 亿美元的加密货币。 具体到与 Hydra Market 的互惠关系，FBI 通过链上分析确定，在 2018 年 5 月至 2022 年 4 月期间，Hydra 用户向 Bitzlato 上的钱包发送了大约 1.706 美元的加密货币。 此外，在同一时期，Hydra 用户向非 Bitzlato 地址发送了额外的 2.187 亿美元，这些地址随后被转移到 Bitzlato。 同一时期，从 Bitzlato 流向 Hydra 的资金同样可观。 犯罪分子从 Bitzlato 帐户中获得了相当于 1.244 亿美元的 Hydra 购买和 1.919 亿美元的非 Bitzlato 来源，但这些资金实际上最终来自 Bitzlato。 据悉，虽然 Bitzlato 有时会阻止与 Hydra 相关的交易，但其员工有时会帮助用户与 Hydra 进行交易。

根据政府调查，Bitzlato 未能建立有效的反洗钱计划，松懈或不存在“KYC”要求。 根据指控文件，Legkodymov 和其他 Bitzlato 经理知道 Bitzlato 的账户充斥着非法活动哪些国家支持usdt和美金互换，并且许多用户都是以其他人的身份注册的。 在Bitzlato的公关文件中，对用户个人信息极其宽松的审核一度是Bitzlato的宣传卖点。

例如，2019 年 5 月 29 日，Legkodymov 写信给使用 Bitzlato 内部聊天系统的同事，称 Bitzlato 用户是使用他人 ID 注册账户的“知名骗子”。 保存在 Bitzlato 共享管理文件夹中的一份内部电子表格总结了公司对自己的看法：“正面：没有 KYC……缺点：黑钱哪些国家支持usdt和美金互换，很多骗局……”

第一个 Telegram 机器人交易

Bitzlato成立于2016年，注册于香港，业务遍布全球，但大部分业务在美国开展。

前身为ChangeBot，首创P2P Telegram服务，早期使用Telegram机器人进行交易，包括买卖ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。 这一创新使其成为俄罗斯交易量第二的 P2P 交易所。

后来在2018年成立了一个交易网站，此后更名。 自 2018 年 5 月 3 日以来，它已经处理了价值 45.8 亿美元的加密货币交易。

它的客户可以使用该平台用现金购买加密货币，完成加密货币之间的交换，并支持将加密货币发送到其他用户的两个钱包，无论钱包是内部托管还是外部托管。 目前支持十种加密货币（BTC、ETH、LTC、DASH、BCH、ETC、DOGE、DAI、RUMB、USDT）的交易。

截至 2021 年，Bitzlato 的服务套件包括一个加密货币钱包、一个可通过该平台访问的 P2P 法币到加密货币交易所，以及一个 Telegram 机器人。 此外，其团队正在开发一种名为 BitzlatoPay 的加密货币支付网关、一个矿池、一个 P2P 借贷平台和一个面向商家的移动应用程序，以及其他创新的加密货币产品。

其创始人 Anatoly Legkodymov 现年 40 岁，长期居住在中国深圳。 据悉，如果罪名成立，阿纳托利·列科迪莫夫将面临最高五年的监禁。

目前，其网站显示“该服务已被司法部门查封”，Google Play上的相关软件已被下架。 链上数据显示，Bitzlato相关钱包地址中仅剩1.1万美元资产。 在这一系列地址的高峰期，大约有 600 万美元的资产。 过去24小时内，相关地址流出（可能被查封）的资产约67万美元。

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