央行约谈比特币平台严重违规将被关停（图）

2月9日，央行上海营业管理部发布消息称，有关部门周三在上海约谈了9家比特币交易平台负责人，提出了不违规融资、币币融资等要求。 关闭并禁止。

此次央行专访引起业界高度关注。 紧接着，昨日下午，火币网、货币银行、元宝网等平台发布了针对非法洗钱等比特币市场炒作行为的风险管理公告，称如发现可疑行为将冻结资产。

不过，昨日的币价并未受到采访的影响，平稳运行。 截至昨日18:30，收于7456元，成交量18093手。

明确四大“不准”情节严重或将关停取缔

此次，有关方面对9家交易平台提出了明确要求：不得违规从事融资、货币等金融服务，不得参与洗钱活动，不得违反国家金融法律法规，不得违规经营。反洗钱、外汇管理、支付结算，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。

根据公告，受访平台包括中国比特币、比特币交易网、好比特币、云币网、元宝网、BTC100、聚币网、币贝网、大红火。

公告称。 “如果发现比特币交易平台违反上述要求，情节严重的，督查组将要求有关部门依法关闭、取缔。”

据Gold Wallet首席研究员肖磊介绍，此次受访的平台交易量约占中国市场的5%。 1月初，央行上海营业管理部先后对火币网和货币银行两大比特币交易平台进行了现场检查。 加上上海的“比特中国”，这三个平台占据了中国市场95%的份额。 ％关于。

昨日下午，“火币网”和“货币银行”发布公告称中国央行对比特币最新政策，为进一步遏制比特币市场投机行为，防范通过比特币进行非法传销、洗钱和兑换货币的可能，将加强客户身份识别、资金来源并撤回用户审查和监督。 如发现可疑用户行为，可采取限制提现、交易、冻结可疑资产等相关措施，并向有关部门报告。

肖磊认为，这次监管部门组成的联合检查组进驻比特币平台，主要是因为随着比特币价格的持续上涨，各种资金开始追逐比特币，各种打着比特币旗号的骗局频频发生。 对交易平台的调查有助于为比特币市场降温，防止市场大规模参与比特币，防止形成更大的羊群效应。”

分析称比特币价格存在上涨和下跌的风险

2月8日下午，央行约谈平台的消息传出后，比特币应声下跌，从7500元左右跌至7200元左右。 单个比特币价格下跌数百元，明显小于之前数千元的波动。 但比特币单日成交量出现大幅下滑：币行8日成交量报23912.19，1月11日达到3389722.51。

2月9日采访公告正式发布后，币价并未受到太大影响。 上午11时，最高价一度突破7500元，较前一底部4902元上涨逾50%。

“不卖不做空，价格就跌不下来；成交量断崖式下跌，意味着做空的人少了，没有人做空，价格下行压力就会减小。 “ 肖雷向记者指出，这和现在的停赛是一样的。 它与融资和货币业务有关。

然而，不同时间介入的玩家，却是悲喜交加。

“春节前5480买入的币，现在已经盈利了。” 一位比特币玩家告诉新京报记者，随着比特币产量的减少，看好比特币的长期稳定。

但另一位绰号“万事俱备”的QQ玩家向记者抱怨道，“我8800分起步，老是起不来就得割肉。”

“监管对于比特币市场未来的发展绝对是一件好事，这说明这个市场的存在性和客观性得到了肯定。短期价格基本上是由避险需求驱动的中国央行对比特币最新政策，如果央行的监管政策是逐步明朗，对交易会有一定的约束，比特币价格存在涨跌风险，投资者在本轮调整低点卖出，获利了结，短期风险正在上升。” 小雷说道。

比特币检查当天的时间点和价格表现

1月5日

比特币盘中最高报价接近9000元，随后迅速暴跌至7100元附近，跌幅近20%

1月6日

央行上海总部、营业管理部（上海）约谈了国内三大比特币交易所“比特中国”、“比特银行”、“火币网”的负责人，要求他们对近期的情况进行自查异常情况相应清理。

1月11日

央行对“比特中国”、“比特银行”、“火币网”三大比特币平台进行了现场检查。

1月18日

央行上海总部对外表示，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展资金配置业务等问题； 未按规定建立相关反洗钱内部控制制度。 此后，三大平台相继宣布暂停融资融币业务，并开始收取交易手续费。 （新京报）