隐形柬埔寨操纵“假相亲投资”涉嫌洗钱 警方捣毁窝点逮捕22人

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据台湾媒体报道，陈姓男子和张姓男子涉嫌躲藏在柬埔寨成立“假交友投资”诈骗团伙并建立虚假投资网站诈骗洗钱usdt，并在台中市设立诈骗机房和洗钱水房。台南市分别进行诈骗。 经过长时间的排查，该局国际处去年先是捣毁了其机房，本月查封了洗钱水房。 该团伙包括陈女士在内共22人被抓获移交。 他们上访查封了市值2337万的房屋、土地和人头账户。 偷来的钱是允许的。

据警方调查，该团伙的两名陈姓男子和张姓男子是柬埔寨境内的主要嫌疑人，目前还未被带往案件现场。 不过，嫌疑人陈某的妹妹也因涉嫌经营马克六号彩票赌博，通过集团水房洗钱而被作为共犯抓获。 ，初步估计至少有38人受骗，经济损失高达5889万元。

警方表示，在台中地区设立了诈骗机房。 先是绰号“巧克力”的陈姓女子指挥群里的成员搜集人头帐。 4万元，并在交友网站上以帅哥美女照片结识受害人，引诱受害人加入假冒外汇、期货网站，牟取暴利。 这个骗局。

该团伙通过层层转账骗取赃款后，将赃款从最后一层的总户口交给台南市一豪宅翁姓男子设立的洗钱室，用于购买虚拟货币（USDT诈骗洗钱usdt，又名泰达），转账泰达被转入疑似位于境外的陈某、张某的虚拟货币钱包。

去年9月，警方破获以陈女士为首的诈骗机房，抓获陈女士等10人。 本月11日，他们捣毁了翁苏经营的洗钱水房，逮捕了12人。 共缴获赃款59万余元。 元、1辆雷克萨斯SUV、2辆宝马乘用车、2辆无限乘用车、1辆川崎忍者重机，以及提款卡、存折、手机、手提电脑、平板电脑等被盗物证，移交彰化区检察院扩充调查。