传中国将监管虚拟货币境外交易，相关企业或被列入黑名单

金融世界（ID：cjtxzk）

文字 | 石万家

编辑| 杨树芳

国内对比特币的监管正在进一步收紧。

彭博社今日援引知情人士消息称，针对当前包括比特币在内的虚拟货币交易跨境流动，中国监管机构拟采取进一步监管措施，主要针对那些允许境内投资者在境外交易所进行虚拟交易的. 一个货币交易平台。

据知情人士透露，中国监管部门发现，国内部分企业或个人通过在境外设立交易所、或将服务器迁往境外、或在境外注册公司等方式规避中国对虚拟货币交易的监管。

比特币交易转移到海外

自去年9月央行严厉叫停ICO以来，国内的比特币投机者纷纷转向场外P2P（个人对个人）交易，但仍有部分人在海外设立自己的平台或依托现有平台和法人实体提供做市和结算服务。

据了解，自去年9月中国关闭比特币交易所后，国内三大比特币交易所——比特币中国、火币网和OKCoin相继调整关闭相关交易业务。

其中，比特币中国在1月底宣布被香港某区块链投资基金收购。 同时表示，将业务重心全面转向国际市场，旗下三大主打产品——BTCC矿池“国池”、摩比数字资产钱包和美元现货交易平台； 火币和 OKCoin 转向海外和场外交易。

国内比特币交易所关闭后，以人民币计价的比特币交易量在全球的份额现在几乎可以忽略不计，但这并不意味着中国比特币市场在萎缩。

火币网升级火币PRO，支持新平台比特币C2C场外交易； OKcoin首页还推荐用户链接数字货币C2C场外交易平台OKex。 所谓C2C场外交易平台，类似于“淘宝”平台。 虚拟货币的买卖双方在平台上对各种货币进行竞价和交易，平台可以从每笔成功的交易中收取服务费。

另一方面，各平台的新功能、新平台也在加速上线。 据国家互联网金融风险分析技术平台监测，截至2017年11月25日内蒙古比特币叫停最新消息，支持BTC-CNY的境内外C2C场外交易平台共有21家，上线时间集中在10月下旬至11月。 月亮。

监管已酝酿至少一个月

事实上，早在1月15日，彭博社就曾报道称，知情人士称，近期在场外提供类似交易所的中心化交易服务的网络平台和移动应用程序活跃，中国政府将针对这些平台和移动应用程序。 升级罢工措施。

这位知情人士说，中国政府计划阻止所有国内访问“自制和离岸中心化交易平台”，但没有说明这些平台将如何定义。

此外，中国政府还将对在中心化交易所提供做市、结算和清算服务的个人和企业采取针对性措施，但不针对小额P2P交易。

这份报告比上次更具体。 据报道，中国监管部门将要求金融机构和支付机构不得直接或间接为客户提供比特币等虚拟货币相关服务； 涉及货币交易的公司和个人的国内银行账户和在线支付账户将由中国监管机构审查。

监管部门正在考虑的措施包括加强对银行和支付账户的监管，建立银行账户和虚拟货币交易场所账户的联合监管，必要时冻结相关账户； 将相关公司或交易所负责人列入黑名单，禁止或限制其在中国境内开展相关金融业务。

采矿业也受到监管

根据区块链安全公司 HackenandGladius 12 月 24 日发布的一份研究报告，目前全球 77.7% 的比特币网络算力都在中国。

这也引起了国内监管机构的关注。 2017年底，央行会同多部委决定引导我国存量虚拟货币矿场“有序退出”。 据腾讯《棱镜》报道，该意见出台后，位于新疆、内蒙古、四川等地的多家矿场，已被当地金融办约谈，要求退出； 还有一些矿场还没有约谈，但是矿场优惠电价被取消，成本大幅上涨。

1月3日消息，中国人民银行当天召开闭门会议，要求限期关闭比特币矿场。 但据接近央行人士透露，会议的主要内容是规范和整顿比特币矿场，而不是市场传言的“一刀切”关闭矿场。

四川一位比特币矿主透露，当地政府目前正在进行调查，要求工商登记，规范用电量。

据腾讯《棱镜》报道，迫于压力，矿工们开始寻找海外避难所。 流行的选择通常是俄罗斯和加拿大，那里的电力便宜，气候寒冷内蒙古比特币叫停最新消息，利于散热； 一些激进分子干脆把地雷搬到了柬埔寨。 、菲律宾等地，河流终年不绝，消除了迁徙的痛苦，但相应的，也需要承担不同制度和文化带来的风险。